В Агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили, что департамент АФМ по Алматы завершил расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды под названием «Warner Bros». В ведомстве отметили, что ее создатели убеждали граждан вкладывать деньги, обещая высокую прибыль якобы от просмотров трейлеров. Для того чтобы создать впечатление законности, организаторы использовали бренд известной голливудской компании, которая не имела никакого отношения к этому проекту.
Как рассказали в Агентстве, участникам предлагали получать доход за просмотр трейлеров фильмов и за привлечение новых инвесторов. Сама схема была выстроена по многоуровневому принципу и включала девять уровней. Средний размер вклада составлял 225 тыс. тенге, а перечисления принимались исключительно в криптовалюте USDT.
По данным АФМ, для продвижения незаконной схемы активно использовались социальные сети и мессенджеры. Администраторы создавали тематические чаты, проводили «обучение», рассылали инструкции и видеоматериалы, убеждая людей в возможности быстрого роста дохода и получения вознаграждений в USDT.
Следствием были выявлены криптокошельки, через которые собирались средства от вкладчиков и осуществлялся транзит криптовалюты. По санкции суда на эти цифровые активы наложили арест на сумму 3,8 млн USDT.
В АФМ уточнили, что суд назначил организатору пирамиды наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски 40 пострадавших, а возмещение ущерба будет произведено за счёт арестованных криптоактивов. Судебный приговор пока не вступил в законную силу.
