Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент выявил и остановил деятельность финансовой пирамиды под названием «Казмунайгаз Инвест».
Организаторы схемы выстраивали доверительные отношения с гражданами, обещая им быстрый и высокий доход якобы от приобретения акций акционерного общества «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». Потенциальным инвесторам сулили доходность в 50% каждые 2 недели.
Однако на практике никаких покупок ценных бумаг не производилось. Средства, выплачиваемые участникам, формировались исключительно за счёт привлечения новых вкладчиков. Минимальный размер стартового вложения составлял 500 тыс. тенге.
В результате обманными действиями злоумышленников пострадали около 200 человек, чьи совокупные потери превысили 1 млрд тенге.
На полученные преступным путём средства подозреваемые приобрели 2 дорогих автомобиля — «Tank 500» и «BMW X5», жилой дом, а также коммерческую недвижимость — ресторан, расположенный в Туркестанской области. Общая стоимость этих активов составила более 438 млн тенге. С целью уклонения от возможной конфискации имущество было оформлено на родственников.
По решению суда на указанное имущество наложен арест.
Подозреваемые взяты под стражу.
Расследование продолжается.
