Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Абайской области выявил и пресёк незаконную деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под названием «Rakhat0425».
Организаторы схемы вводили граждан в заблуждение, предлагая участие в якобы инвестиционном проекте, связанном с государственными закупками. Взамен они обещали стабильные выплаты дивидендов в размере 30% от вложенных средств.
В результате таких действий более 350 человек стали участниками схемы, передав организаторам в общей сложности свыше 790 млн тенге.
Дополнительно, подозреваемые убеждали граждан передавать им в собственность квартиры по заниженной цене. Эти сделки заключались с последующим оформлением недвижимости на третьих лиц. Передача недвижимости также преподносилась как инвестиционный вклад в проект.
На текущий момент 2 подозреваемых арестованы, в отношении ещё одного фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
