Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершил досудебное расследование в отношении 2 человек, которых подозревают в управлении подразделением финансовой пирамиды под названием «Sincere Systems Group».
Организаторы схемы представлялись как представители британской компании и предлагали гражданам инвестировать деньги якобы в прибыльные направления бизнеса. В том числе обещали доходы от выращивания и международной продажи медицинского каннабиса.
Чтобы убедить клиентов в надёжности вложений, они запустили сайт с личными кабинетами, где пользователи могли переводить деньги, покупая внутренние токены SWP и SWCT за обычную валюту.
Однако, как выяснило следствие, полученные средства использовались не по назначению — деньги тратились в личных целях.
Суммарный ущерб от действий подозреваемых превысил 52 млн тенге.
Суд наложил арест на имущество, принадлежащее подозреваемым. В арестованное имущество входят земельный участок, кемпинг в Темиртау, а также квартира с паркингом в Астане. Общая стоимость арестованного — 76 млн тенге.
На одну из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, вторая находится под подпиской о невыезде.
Досудебное расследование завершено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления.
