В Астане завершено судебное разбирательство по делу о финансовых пирамидах «Жулдызай» и «Аяулым». Расследование проводилось Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Астана.
Следствием установлено, что подозреваемые вели активную деятельность в социальных сетях, представляя себя как успешных предпринимателей. Они предлагали гражданам возможность быстрого заработка, якобы на основе участия в тендерах.
Для входа в систему минимальная сумма вложений составляла 1 млн тенге, а потенциальная прибыль обещалась свыше 90% всего за 40 дней. Дополнительно участникам выплачивали 10% от взносов новых привлеченных вкладчиков. В результате в финансовую пирамиду оказались вовлечены 60 человек, а общий ущерб составил более 490 млн тенге.
Одна из обвиняемых использовала деньги вкладчиков для покупки квартиры в элитном жилом комплексе столицы, вместе с парковочным местом общей стоимостью 69,5 млн тенге. Имущество было оформлено на ее свекровь. Позже, узнав о начале следствия, она предприняла попытку скрыть активы от возможной конфискации, переоформив недвижимость на третье лицо. Однако следствие доказало фиктивность этих сделок, и суд наложил арест на имущество.
В ходе расследования организаторы финансовой пирамиды частично возместили ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге.
Суд признал обвиняемых виновными по статье 217, части 3, пункту 2 Уголовного кодекса РК («Создание и руководство финансовой пирамидой»). Одна из подсудимых также осуждена по статье 218, части 1 УК («Легализация денежных средств, полученных преступным путем»). Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет.
Приобретенная на преступные деньги квартира и парковочное место были конфискованы и направлены на возмещение ущерба потерпевшим.
