В ходе расследования, проведенного Департаментом Агентства финансового мониторинга (АФМ) по Западно-Казахстанской области, было установлено, что осужденная, представляясь успешным предпринимателем в социальных сетях, предлагала гражданам инвестировать €1,1 тыс. наличными. Она обещала ежегодный доход свыше 20% от вложенной суммы на протяжении 10 лет.
Для привлечения новых вкладчиков женщина предлагала пассивный доход в размере от 2% до 18% от каждого взноса. Таким образом, она вовлекла 42 человека, которые вложили в финансовую пирамиду более 56 млн тенге.
В рамках уголовного дела, следуя принципу «Follow the money» («Следуй за деньгами»), было установлено, что незаконно полученные средства осужденная потратила на покупку квартиры в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 млн тенге. Чтобы избежать конфискации, недвижимость была оформлена на доверенное лицо.
Суд признал женщину виновной в организации и руководстве финансовой пирамидой (статья 217 часть 3 пункт 2 Уголовного кодекса) и легализации доходов, полученных преступным путем (статья 218 часть 3 пункт 3 Уголовного кодекса). Ей назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Квартира, приобретенная на незаконные средства, была конфискована и направлена на возмещение ущерба вкладчикам.
За 2024 год Агентством финансового мониторинга было ликвидировано 42 финансовые пирамиды, общий ущерб от их деятельности составил более 20 млрд тенге. Виновными признаны 78 человек, из них возмещено более 13 млрд тенге.
Дополнительно было заблокировано около 15тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, а также закрыто 327 чатов в мессенджерах «WhatsApp», «Telegram» и социальной сети «Instagram». Это помогло предотвратить финансовые потери более чем для 2 млн граждан.
