АФМ внедрен специальный проект под названием «Противодействие финансовым пирамидам». Его цель – сокращение жизненного цикла подобных мошеннических схем и уменьшение числа вкладчиков, вовлекаемых в них.
Одним из недавних завершенных расследований стало дело о финансовой пирамиде «HitBeatMusic», которое было завершено в Алматы. Мошенники, выдавая себя за держателей акций канадского музыкального инвестиционного проекта, привлекали средства граждан, обещая доходность в размере от 10% до 15%. Ущерб по данному делу составил 255 млн тенге. Суд признал обвиняемых виновными, и они были приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 6 лет.
АФМ активно использует IT-инструменты для анализа социальных сетей. В 2024 году было заблокировано более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид, а также закрыто 292 чата в мессенджерах и социальных сетях, таких как «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». Это позволило предотвратить дальнейшие финансовые потери для более чем 2 млн потенциальных вкладчиков.
С момента запуска проекта «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы ряда известных пирамид, действовавших на территории Казахстана, включая «Qnet», «Finiko», «Antares Trade», «S-Group» и другие.
