RSS лента

Финпирамиды переходят в онлайн: астанчан предупреждают о новых методах злоумышленников

  • 30.05.2023, 15:40,
  • 600
  • 0
  • Автор: NTleukesh
Автор фото: pixabay.com/white_crows_nest

По данным Департамента экономических расследований по городу Астана организаторы финансовых пирамид сейчас находят все более прогрессивные пути привлечения доверчивых граждан к вложению средств в их организации. Казахстанцев стали вовлекать через Интернет-ресурсы, передает Turantimes.kz.

В департаменте сообщают, что ранее организаторы финансовых пирамид проводили различные оффлайн семинары, презентации, а также принимали и перераспределяли денежные средства вкладчиков наличными, либо осуществляли переводы через счета банков.

Однако сейчас они чаще прибегают к прибегают к цифровым технологиям:


- семинары для потенциальных вкладчиков проходят онлайн (и в том числе с использованием систем искусственного интеллекта);

- создаются интернет-платформы, где люди могут зарегистрировать свой личный кабинет, завести туда деньги, и отслеживать, как растет их мнимый доход;

- для вывода средств потерпевших используются цифровые активы, криптовалютные кошельки различных криптобирж. “На сегодняшний день данный вид преступления можно отнести к ряду интеллектуальных правонарушений”, - добавили в ДЭР Астаны. 


По данным Агентства по финансовому мониторингу РК, за 3 месяца текущего года в Казахстане было заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками финансовой пирамиды.

 

В ДЭР также напомнили, что с начала 2023 года работает телеграмм-бот @BAIQApiramidaBOT, с помощью которого казахстанцы могут самостоятельно проверять сайты и социальные сети на наличие признаков финансовых пирамид. Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании, страницу в Instagram, группу VKontakte или Telegram-канал. Так же можно проверить компанию, которая предлагает вам вложить деньги и заработать, через БИН.


Кроме того, теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании по списку финансовых пирамид, опубликованному на сайте Агентства РК по финансовому мониторингу.


В департаменте обратились к гражданам с просьбой быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. «Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовых пирамид, просим обратиться в Департамент экономических расследований по городу Астана по адресу: ул.Желтоксан,43 либо по телефону доверия: 8 (7172) 70-84-79 (вн.21384)», - сообщили в ДЭР Астаны.


Ранее мы публиковали основные признаки финансовой пирамиды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Последние новости
         
Все новости