В департаменте сообщают, что ранее организаторы финансовых пирамид проводили различные оффлайн семинары, презентации, а также принимали и перераспределяли денежные средства вкладчиков наличными, либо осуществляли переводы через счета банков.
Однако сейчас они чаще прибегают к прибегают к цифровым технологиям:
- семинары для потенциальных вкладчиков проходят онлайн (и в том числе с использованием систем искусственного интеллекта);
- создаются интернет-платформы, где люди могут зарегистрировать свой личный кабинет, завести туда деньги, и отслеживать, как растет их мнимый доход;
- для вывода средств потерпевших используются цифровые активы, криптовалютные кошельки различных криптобирж. “На сегодняшний день данный вид преступления можно отнести к ряду интеллектуальных правонарушений”, - добавили в ДЭР Астаны.
По данным Агентства по финансовому мониторингу РК, за 3 месяца текущего года в Казахстане было заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками финансовой пирамиды.
В ДЭР также напомнили, что с начала 2023 года работает телеграмм-бот @BAIQApiramidaBOT, с помощью которого казахстанцы могут самостоятельно проверять сайты и социальные сети на наличие признаков финансовых пирамид. Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании, страницу в Instagram, группу VKontakte или Telegram-канал. Так же можно проверить компанию, которая предлагает вам вложить деньги и заработать, через БИН.
Кроме того, теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании по списку финансовых пирамид, опубликованному на сайте Агентства РК по финансовому мониторингу.
В департаменте обратились к гражданам с просьбой быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. «Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовых пирамид, просим обратиться в Департамент экономических расследований по городу Астана по адресу: ул.Желтоксан,43 либо по телефону доверия: 8 (7172) 70-84-79 (вн.21384)», - сообщили в ДЭР Астаны.
Ранее мы публиковали основные признаки финансовой пирамиды.
