RSS лента

Начато расследование по факту создания финпирамиды в Акмолинской области

  • 19.08.2022, 11:23,
  • 533
  • 0
  • Автор: NTleukesh

Департаментом АФМ по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финансовой пирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба АФМ, передает Turantimes.kz.

По данным агентства, схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение $2 тыс. и получение вместо них $6,9 тыс. на фиктивном счету карты путешественника.


"Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях. При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5 смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении "Qnet Mobile" поступали так называемые "Экарды". Их можно было использовать при покупке карты путешественника", - пояснили в АФМ.


Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.


Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия в порядке статьи 201 УПК РК не разглашается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Последние новости
         
Все новости