Организатор финпирамиды через WhatsApp основала группы для привлечения граждан.
Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям:
– в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников.
– в привлечении инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», «Vip» и «Premium» в сумме от 150 тыс. тенге до 10 млн тенге.
Преступное лицо, фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг.
По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
