RSS лента

Из Казахстана переводили деньги боевикам в Сирии

  • 17.02.2022, 15:59,
  • 589
  • 0
  • Автор: NTleukesh
Автор фото: pixabay.com/quincecreative

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, новые платежные системы и услуги создают угрозы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Так, одно физическое лицо с помощью онлайн-переводов переводило деньги из Казахстана в Сирию на счета боевиков, передает Turantimes.kz.

Как уточнили в АФМ, платежные организации относятся к новым уязвимым направлениям и могут использоваться при сборе и переводе денежных средств как в противоправной, так и в террористической деятельности.


"Большинство из этих инструментов доступны в любой точке мира и используются для оперативного и своевременного перевода денежных средств. Применения таких инструментов в социальных сетях открывает доступ к более широкому кругу потенциальных спонсоров и клиентов (покупателей) нелегальных товаров, а также осуществление сборов денежных средств для финансирования терроризма. Доказательством этому послужило расследование Агентства по финансовому мониторингу в отношении физического лица, который на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии", - говорится в сообщении.


Отмечается, что первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI, что позволило оперативно среагировать правоохранительным органам и ликвидировать схему финансирования терроризма.


Кроме того, по данным АФМ, платежные организации используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. Так, Агентством было установлено, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в социальных сетях и принимал платежи через платежные терминалы.


Платежные терминалы пользуются популярностью в преступных схемах благодаря возможности для клиента оставаться анонимным. К примеру, расследованием доказано, что продавец наркотических веществ в течение 4 месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой. Вышеуказанные примеры четко указывают на риски платежных организаций в содействии преступному миру.


"Тесное взаимодействие платежных организаций с Агентством позволит своевременно выявлять факты отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. В этой связи, вызывает тревогу неиспользование некоторыми платежными организациями типологий и схем легализации преступных доходов и финансирования терроризма, размещенных на сайте Агентства (afmrk.gov.kz). Более того, в Казахстане имеются платежные организации, не прошедшие регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях. Список таких организаций публикуется на сайте. Указанным организациям Агентство рекомендует незамедлительно пройти регистрацию в WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ. В случае возникновения вопросов по сотрудничеству с Агентством и другим вопросам, платежные организации всегда могут обратиться по номеру 8 701 899 99 55, Канат Балаби, куратор по взаимодействию с платежными организациями", - обратились в АФМ.

Оставить комментарий
Последние новости
         
Все новости