Как выяснилось, они незаконно вели свою деятельность в городе Актобе, выдавая себя за международную инвестиционную компанию, официально зарегистрированную в Казахстане. На презентациях подозреваемые убеждали граждан инвестировать под обещаниями выгодных кредитов, покупок недвижимости по всему миру и приобретения автомобилей. Своими уловками они привлекли множество вкладчиков, которые рассчитывали на получение высоких ежемесячных дивидендов.
В результате их действий общий ущерб, нанесённый вкладчикам, составил почти 60 млн тенге. Суд признал двух граждан виновными, приговорив их к условному наказанию в виде 5 лет лишения свободы, и обязал возместить ущерб в полном объеме.
Это дело лишь одно из множества: с начала года Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование 62 уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами, с общим ущербом около 20 млрд тенге. На сегодняшний день удалось возместить более 13 млрд тенге. За рекламу и организацию финансовых пирамид осуждены 53 человека, которые получили тюремные сроки от 2 до 9 лет.
Для борьбы с этим видом мошенничества в интернете было заблокировано более 10,7 тыс. сайтов с признаками финансовых пирамид, а также закрыто около 300 чатов в мессенджерах и соцсетях. Это позволило предотвратить дальнейшие финансовые потери среди свыше 2 млн граждан Казахстана. В рамках специального проекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» под расследование попали и другие структуры, такие как «Qnet», «Finiko», «Antares», «Sincere Systems Group», «Hermes LTD» и другие компании, обещавшие крупные прибыли, но наносящие серьезный ущерб вкладчикам.
