Расследование в отношении руководителя очередного структурного подразделения финансовой пирамидой "Chia Tai Tianging" завершено Департаментом АФМ по городу Шымкент.
Установлено, что жительница города Шымкент в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды в Шымкенте. В ее деятельность вовлечены более 200 вкладчиков с причинением им материального ущерба на 700 млн тенге.
"В настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено, и дело направлено в суд. Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества", - отметили в АФМ.
Граждан призвали быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Проверить компанию на наличие признаков финпирамид возможно посредством телеграм-бота "Baiqa, piramida!".
