С начала 2024 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование 68 уголовных дел, связанных с созданием и управлением финансовыми пирамидами. Ущерб, причиненный этими преступлениями, превышает 20 млрд тенге. На данный момент удалось возместить более 13 млрд тенге.
С начала года в интернет-пространстве выявлено 47 финансовых пирамид. В рамках работы с ними было закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников — потенциальных вкладчиков. Кроме того, в 2024 году было направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид на блокировку.
Во время вебинара участникам рассказали о признаках, на которые необходимо обращать внимание при инвестировании средств. К ним относятся:
- обещания высокой прибыли без рисков и усилий;
- обязательное привлечение новых клиентов;
- активная реклама в интернете;
- отсутствие регистрации компании в Казахстане или ее регистрация в последнее время;
- отсутствие юридического сопровождения, например, отсутствие договора или составление его без обязательств сторон;
- прием вкладов наличными деньгами, криптовалютой или через платежные системы в обход банков.
