С марта по сентябрь 2024 года в Павлодаре действовала финансовая пирамида «TAKORP». Ее организаторы представили проект как платформу для рекламных приложений в США и привлекали людей, обещая высокую прибыль.
Для участия необходимо было зарегистрироваться и приобрести криптовалюту через электронную биржу «ОКХ». Одним из ключевых условий схемы было привлечение минимум 5 новых участников. Выполнив это требование, вкладчики получали право испытать удачу в «колесе фортуны» с шансом выиграть ценный приз.
В результате свыше 50 человек вложили в пирамиду суммы от $30 до $500, рассчитывая на обещанные бонусы, которые могли достигать $2 тыс. в зависимости от уровня участника.
Общий объем полученных организаторами средств составил более 50 млн тенге. Эти деньги подозреваемые использовали на личные цели: приобрели квартиру в Павлодаре стоимостью 10 млн тенге, а также разместили 8 млн тенге на 4 банковских депозитах.
Суд наложил арест на недвижимость и банковские счета, а в отношении организаторов избраны меры пресечения: «домашний арест» и «подписка о невыезде».
В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили, что для проверки компаний на признаки финансовой пирамиды работает телеграм-бот «Baiqa, piramida!» (https://t.me/BAIQApiramidaBOT).
