В Алматинской области полицейские при содействии департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратуры региона пресекли деятельность организованной группы, которая занималась выводом средств, добытых мошенническим путем, в криптовалюту. В ходе расследования были установлены более 20 участников схемы, включая дропов, дроповодов, кураторов и менеджеров. Каждый из участников использовал от 5 до 7 банковских счетов и получал процент от 1% до 3% с каждой операции.
Набор новых участников происходил через Telegram-каналы. В результате оперативных действий было заморожено движение средств на сумму более 8 млн тенге, а также найден крипто-кошелек организатора схемы, на котором ежемесячный оборот составил более 100 млн тенге. В настоящее время следственные органы запрашивают информацию о финансовых операциях в банках и рассматривают возможность ареста выявленных активов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 7 человек, включая 3 кураторов, 1 менеджера и 3 дроповодов. Все они были помещены в изолятор временного содержания.
