Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела, связанного с незаконными операциями с цифровыми активами.
3 гражданина занимались приёмом и обменом криптовалюты от различных пользователей, не имея лицензии, как того требует законодательство. Организаторы схемы конвертировали цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. В результате таких операций общий оборот составил более 681 млн тенге. Установлено, что 380 человек проводили транзакции через подсудимых, что подтверждается данными банковских выписок.
Суд приговорил обвиняемых к лишению свободы на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества. Изъято имущество на сумму около 400 млн тенге, включая:
- цифровые активы на сумму около 10 млн тенге;
- недвижимость стоимостью 150 млн тенге;
- 5 автомобилей общей стоимостью 213 млн тенге;
- квадроцикл за 12 млн тенге;
- дорогостоящее компьютерное оборудование.
Важно отметить, что нелегальные криптообменники не проводят идентификацию клиентов и не отслеживают подозрительные операции, из-за чего их услуги привлекают преступников, включая кибермошенников и наркоторговцев. Так, в 2024 году с использованием подобных схем были выведены наркодоходы на сумму 10 млрд тенге.
Согласно Закону Республики Казахстан «О цифровых активах», любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов, должна лицензироваться.
