Согласно данным ведомства, группа лиц, из числа приверженцев деструктивных религиозных течений и связанных с ними представителей криминальной среды, создали преступную схему хищения мошенническим путем люксовых автомобилей и товарно-материальных ценностей.
Лидерами выступали осужденные одного из исправительных учреждений Алматинской области, организовавшие в местах лишения свободы так называемый call-centr. Потенциальные жертвы находились в сети интернет среди лиц, которым требовались услуги грузоперевозки автомашин и различных товаров. Далее с ними заключался фиктивный договор, после получения имущества жертвы для так называемой транспортировки оно похищалось членами ОПГ, находящимися на свободе.
"В начале 2024 года, накопив средства, я приобрел автомобиль марки Hyundai Palisade. Машину нужно было отправить родственникам в Актобе, потому что родители уже ждали. С этой целью начал искать информацию в интернете. По моему запросу вышел сайт Della.kz, на котором я оставил заявку на перевозку. Через некоторое время на мою заявку ответил некий гражданин, заявив, что у них все законно и есть много выполненных заказов. Он пригласил меня в автоЦОН Алматы, сказал, что у него имеется необходимая документация. Но меня обманули. Конечно, я тогда не понимал. Я встретился с человеком и передал ему автомобиль. Он вызывал доверие. А примерно через 3 - 4 дня он пропал", - рассказал один из потерпевших.
Группировка имела четкую иерархию и распределение ролей.
источник: кадр из видео КНБ РК
На краденных автомобилях переделывались VIN-коды, и они в последующем вывозились за пределы Казахстана, или сбывались на территории страны по подложным документам. Товары реализовывались через преступные связи, имевшие налаженные каналы сбыта похищенного имущества. Функции так называемого кассира выполнял член ОПГ, который на постоянной основе пополнял личные счета участников в банках второго уровня и соблюдавший при этом повышенные меры конспирации. Добытые преступным путем, денежные средства кроме личных нужд использовались для расширения масштаба криминальной схемы, а также уходили на ставки в букмекерских конторах.
На стадии оперативной разработки КНБ задокументирована причастность членов группировки в нескольких эпизодам краж. Выявлены их пособники в 9 регионах страны. На ряду с этим было дополнительно установлено, что в производстве ДП по городу Алматы и Алматинской области имелось более 30 уголовных дел по фактам хищений, совершенных схожим способом.
Для внесения ясности причастность к их совершению объектов разработки по инициативе КНБ совместно с МВД сформирована межведомственная следственно-оперативная группа. Также были подключены возможности органов прокуратуры. Усилиями 3-х ведомств было установлено, что к совершению 24-х эпизодов краж имели причастность участники разрабатываемой группы. Ущерб от их деятельности гражданам оценивается в более чем 2 млрд тенге.
В результате проведенного комплекса следственно-оперативных действий были собраны неопровержимые доказательства и установлены все звенья преступной схемы, в которую входило более 50 человек из разных регионов страны. Удалось отследить весь процесс перечисления преступных доходов от исполнителя до организатора.
Для пресечения преступной деятельности группировки был разработан детальный план операции, исключавший риски и угрозы для мирных граждан, сформировано 27 групп. С учетом масштабности запланированных мероприятий, задействованных сил и средств, их переброска к местам проведения операции осуществлялось с использованием авиации.
18 сентября текущего года одномоментно в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях совместными действиями КНБ МВД и Прокуратуры, с применением сотрудников подразделений специального назначения была реализована специальная операция по задержанию членов ОПГ. В результате мероприятий были задержаны 2 лидера и 10 активных участников ОПГ, доставлено для разбирательства 38 их преступных связей, проведено 40 обысков, в ходе которых обнаружены многочисленные банковские карты, денежные средства, религиозная литература и предметы, представляющие интерес для следствия. В том числе у лидеров ОПГ в исправительном учреждении изъяты средства связи и журналы с указанием различных сумм.
В отношении задержанных лиц проводятся необходимые следственные действия, устанавливается их причастность к иным преступлениям.
