Департаментом Агентства финансового мониторинга (АФМ) по Павлодарской области зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой под названием «Автолюкс». Несмотря на то, что жизнь этой финансовой схемы продлилась всего 3 месяца — с сентября по ноябрь 2024 года, её деятельность распространилась на несколько регионов Казахстана, включая Павлодарскую, Алматинскую, Актюбинскую области и другие.
По данным расследования, подозреваемая использовала платформу интернет-магазина, чтобы предложить гражданам вложить деньги для фиктивного приобретения товаров в рассрочку. Взамен она обещала вознаграждения от 5% до 15% за каждые 10 дней. Однако, несмотря на регулярные выплаты, вкладчики продолжали оплачивать кредиты за товары, которые фактически не были приобретены, в то время как подозреваемая обналичивала полученные средства и тратила их на личные нужды, включая дорогостоящие зарубежные поездки в ОАЭ, Таиланд и другие страны.
В результате её действий более 150 человек стали жертвами мошенничества, вложив более 100 млн тенге в финансовую пирамиду. На незаконно полученные средства подозреваемая приобрела 2 автомобиля Mercedes Benz и Toyota Camry, которые были арестованы по решению суда.
Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время следствие продолжается, и дальнейшая информация, относящаяся к делу, не подлежит разглашению.
В 2024 году Агентством финансового мониторинга было ликвидировано 42 финансовые пирамиды, которые нанесли ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Судебные процессы по данным делам привели к осуждению 78 человек, ущерб был частично возмещён на сумму свыше 13 млрд тенге, а также конфисковано имущество на сумму 287 млн тенге.
