«Речь идёт об участниках товарищества «Mudarabah Capital», р.Ш. и гр.Т., которые ранее были отпущены по залог, а также двоих гражданах, находившихся на период досудебного расследования под «домашним арестом». Они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении департамента полиции города Алматы по ст.217 ч.3 УК РК. Уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «Asteх.kz», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой», - рассказал заместитель начальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.
По данным полиции, с февраля 2019 года по январь 2021 года должностные лица указанных ТОО, позиционировавших себя «как успешные организации в области доходных инвестиций», заключали договоры с физическими и юрлицами, обещая, что их деньги будут направлены «для участия в тендерах и госзакупках», а вкладчики получат за это дивиденды до 20% ежемесячно.
Расследованием установлено, что фактически ни ТОО «Astex.kz», ни ТОО «ACD technology» не принимали участие в тендерах и госзакупках, а дивиденды выплачивались инвесторам за счет взносов новых вкладчиков. Для рекламы своей деятельности эти компании привлекали известных блогеров и вайнеров.
