RSS лента

В Алматы задержали организатора крупной финансовой пирамиды

  • 18.05.2021, 09:28,
  • 95
  • 0
  • Автор: VPak

Подозреваемый 39-летний гражданин К. взят под стражу, передает Turantimes.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ему инкриминируется преступление, регламентируемое ст.217 ч.3 п.2 УК РК.


"Напомним, в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО “ASTEX.KZ”, ТОО “ACD Technology” по факту создания и руководства финансовой пирамидой. В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около 1 млрд тенге в ТОО “ASTEX.KZ” от 160 вкладчиков поступали через его агентскую компанию ТОО “MUDARABAN CAPITAL”. Вместе с тем, установлены и другие компании, через которые в ТОО “ASTEX.KZ” и ТОО “ACD Technology” переводились денежные потоки от вкладчиков", – информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.


В создании и руководстве финансовой пирамидой также подозревается 47-летний гражданин М. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на его задержание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Последние новости
         
Все новости