По материалам дела, финансовая пирамида функционировала под прикрытием сети ювелирных магазинов. Организаторы реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в размере 104 % от суммы покупки.
Также, клиентам реализовывали подарочные сертификаты на «золото» и «серебро», которые якобы гарантируют доходность до 520% в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду.
«В результате принятых мер сотрудниками ДЭР изъяты денежные средства, вложенные вкладчиками финансовой пирамиды в размере более 560 млн. тенге, 303 тыс. долларов США и 3 500 ЕВРО. Общее число вкладчиков в финансовую пирамиду составляет более 10 000 человек со всех регионов Казахстана», – рассказали в КФМ.
В рамках досудебного расследования по ст. 217 ч. 3 п. 2 проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Подозреваемый взят под стражу.
«В этой связи ДЭР по Алматы просит граждан, пострадавших от преступных деяний данного проекта, обращаться в ДЭР по (Алматы пр.Жибек-Жолы, д.127) или связаться по следующим номерам: 87786376213, 87028886449, 87017446040, 87074064945. Жители других городов могут обратиться в территориальные Департаменты экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК», – говорится в сообщении.
Напомним, что Службой безопасности Украины расследуется аналогичное дело в отношении основателя пирамиды B2B Jewelry Николая Гонта.
