Глава КНБ, Кайраты, Дикий Арман и ОПГ
6 января Комитет национальной безопасности начал досудебное расследование по факту госизмены, по ст.175 ч.1 УК РК. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший Председатель КНБ Карим Масимов и другие лица. После задержания экс-главы Комитета, в его элитном доме были изъяты $17,2 млн наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое. Были изъяты принадлежащие ему 11 дорогостоящих авто бизнес-класса, наложены аресты на элитные особняки и квартиры, а также личные счета и его близких. По результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ Генпрокуратурой утвержден обвинительный акт органа расследования. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.
7 января в Алматы задержали криминального авторитета Армана Жумагельдиева, больше известного по прозвищу «Дикий Арман». Он обвиняется в причастности к организации массовых беспорядков, а также в похищении людей и нападении на полицейских.
13 марта по подозрению в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере был задержан племянник первого президента РК Кайрат Сатыбалды. Спустя несколько месяцев суд приговорил его к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также была задержана бывшая супруга бизнесмена Гульмира Сатыбалды, также обвиняемая в хищении бюджетных средств. На сегодняшний день расследование было завершено, дело передано в прокуратуру.
15 марта был задержан и один из богатейших людей Казахстана бизнесмен Кайрат Боранбаев. Известен в том числе как владелец алматинского футбольного клуба "Кайрат" и казахстанской сети McDonald’s. Бизнесмен и еще несколько предпринимателей обвиняются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. Расследование завершено.
21 апреля межведомственной следственно-оперативной группой под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках был задержан Қайрат Құдайберген. Расследование установило, что, во время январских событий, экс-депутат маслихата призывал всех объединиться вокруг криминального авторитета Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти. Расследование по данному делу продолжается.
В декабре Агентством по финансовому мониторингу в отношении подозреваемых в рейдерстве Елдоса Коспаева и его доверенных лиц зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе. ОПГ состояла из 11 участников и длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом. В рамках расследования наложен арест на имущество ОПГ, добытое преступным путем – это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум класса и $9 млн. Кроме того, в Алматинской области Коспаев без каких-либо документов построил роскошный загородный дом с бассейном, тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк из диких животных – это львы, медведи и другое.
Скандал вокруг ТОО "Оператор РОП"
26 января Агентство РК по противодействию коррупции подтвердило задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева. Далее в СИЗО отправили бывшего гендиректора компании Светлану Коротенко, по факту хищения более 20 млрд тенге в период 2016-2021 годов путём установления завышенной стоимости за утилизацию транспортных средств. После этих скандалов функции «Оператора РОП» были переданы госкомпании «Жасыл Даму».
Вайнеры и дело о финпирамиде
В феврале стало известно, что популярных блогеров Мейржана Туребаева, Мейрхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева подозревают в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. По данным полиции, с февраля 2019 года по январь 2021 года должностные лица указанных ТОО, позиционировавших себя «как успешные организации в области доходных инвестиций», заключали договоры с физическими и юрлицами, обещая, что их деньги будут направлены «для участия в тендерах и госзакупках», а вкладчики получат за это дивиденды до 20% ежемесячно. Расследованием установлено, что фактически ни ТОО «Astex.kz», ни ТОО «ACD technology» не принимали участие в тендерах и госзакупках, а дивиденды выплачивались инвесторам за счет взносов новых вкладчиков. Для рекламы своей деятельности эти компании привлекали известных блогеров и вайнеров.
Информация продается?
3 июля примерно в 7 утра рядом с бизнес-центром Astana Towers был задержан блогер, автор канала ABZHAN NEWS Махамбет Абжан. Задержание производилось сотрудниками Антикора с поличным при получении суммы 50 млн тенге, зарегистрировано дело по статье "вымогательство в особо крупном разделе".
18 декабря появилась информация о задержании Агентством финансового мониторинга журналиста газеты «Время» Михаила Козачкова. По версии АФМ, ОПГ Коспаева длительное время занималась рейдерскими захватами бизнеса в Алматы, с привлечением сотрудников внутренних органов и СМИ. А именно, согласно данным Агентства, журналисту Козачкову участники ОПГ заплатили для информационного прикрытия своей незаконной деятельности за ряд статей, дискредитирующих нужных им людей.
