RSS лента

Хищение бюджета на ремонт теплосетей в Шымкенте: ущерб 1,1 млрд тенге

  • 03.12.2024, 09:16,
  • 169
  • 0
  • Автор:
Автор фото: Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Агентство по финансовому мониторингу конфисковало имущество, связанное с хищением бюджетных средств и их последующим отмыванием. В рамках расследования выявлены схемы завышения смет, фиктивные компании и документы. Подозреваемые понесли наказание, а преступные активы изъяты в пользу государства, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) конфисковало недвижимость, купленную за деньги, полученные преступным путем. Общая сумма конфискованного имущества превышает 358 млн тенге.


В частности, Департамент АФМ по Шымкенту завершил досудебное расследование по делу о хищении бюджетных средств, предназначенных для текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередач города. Ущерб от действий должностных лиц региона и руководителей ГКП «Куатжылуорталык-3» составил свыше 1,1 млрд тенге. Мошенническая схема включала завышение сметной стоимости и оплату за работы, которые фактически не выполнялись.


Кроме того, чтобы скрыть происхождение украденных средств, подозреваемые привлекли группу, специализирующуюся на незаконной обналичке. За вознаграждение в 7% эта группа предоставляла фиктивные документы — счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ и договоры, якобы подтверждающие поставку товаров и оказание услуг. Для реализации схемы использовались 24 фиктивные компании, оформленные на подставных лиц.


В ходе финансового расследования было выявлено имущество, приобретенное за похищенные деньги. Среди него — 2 квартиры с парковочными местами в Шымкенте и Астане, 3 частных дома в Шымкенте, а также банковские счета с суммой 50 млн тенге. На все это имущество по решению суда был наложен арест с целью последующей конфискации.


Суд признал виновными всех 7 обвиняемых. Им назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 2 до 7,5 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Последние новости
         
Все новости