Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) конфисковало недвижимость, купленную за деньги, полученные преступным путем. Общая сумма конфискованного имущества превышает 358 млн тенге.
В частности, Департамент АФМ по Шымкенту завершил досудебное расследование по делу о хищении бюджетных средств, предназначенных для текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередач города. Ущерб от действий должностных лиц региона и руководителей ГКП «Куатжылуорталык-3» составил свыше 1,1 млрд тенге. Мошенническая схема включала завышение сметной стоимости и оплату за работы, которые фактически не выполнялись.
Кроме того, чтобы скрыть происхождение украденных средств, подозреваемые привлекли группу, специализирующуюся на незаконной обналичке. За вознаграждение в 7% эта группа предоставляла фиктивные документы — счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ и договоры, якобы подтверждающие поставку товаров и оказание услуг. Для реализации схемы использовались 24 фиктивные компании, оформленные на подставных лиц.
В ходе финансового расследования было выявлено имущество, приобретенное за похищенные деньги. Среди него — 2 квартиры с парковочными местами в Шымкенте и Астане, 3 частных дома в Шымкенте, а также банковские счета с суммой 50 млн тенге. На все это имущество по решению суда был наложен арест с целью последующей конфискации.
Суд признал виновными всех 7 обвиняемых. Им назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 2 до 7,5 лет.
