Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент выявлена и пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold».
Организаторы проекта представляли его как компанию по продаже ювелирных изделий, привлекая граждан обещаниями доходности в размере 20–40% от внесенной суммы. Однако фактически выплаты осуществлялись не за счет реальной прибыли, а за счет вложений новых участников, что является характерным признаком финансовых пирамид.
По данным следствия, жертвами схемы стали более 4 тыс. человек. За счет преступных доходов подозреваемые приобрели 2 квартиры, частный жилой дом и 10 автомобилей.
В ходе обысков было обнаружено и изъято 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых украшений, общая стоимость которых превышает 300 млн тенге.
Подозреваемые взяты под стражу сроком на 2 месяца. В настоящее время ведется досудебное расследование.
