Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Шымкент выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, связанных с деятельностью подпольного цеха по производству суррогатной алкогольной продукции.
Следствием установлено, что с 2022 года супруги Карсеновы организовали нелегальное производство алкоголя, используя поддельные акцизные марки и этиловый спирт. Изготовленная продукция распространялась как в Шымкенте, так и в соседних регионах — Туркестанской и Жамбылской областях.
В ходе обысков правоохранительными органами было изъято более 9 тыс. литров этилового спирта, свыше 24 тыс. поддельных акцизных марок, готовая алкогольная продукция различных брендов и денежные средства на сумму 75 млн тенге. Общий преступный доход от незаконной деятельности составил более 309 млн тенге.
На полученные преступным путем средства подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомобилей общей стоимостью 234 млн тенге, включая такие модели, как «Toyota Land Cruiser 300», «ZEEKR 001», «KIA K8», «Hyundai Grandeur» и «VOLVO». Часть транспортных средств была оформлена на близких родственников, чтобы скрыть их от возможной конфискации.
Суд признал Карсеновых виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая незаконное предпринимательство, нарушение правил маркировки подакцизных товаров и легализацию преступных доходов. Супругам назначены наказания в виде 5 и 6 лет лишения свободы.
В доход государства конфискованы все 13 автомобилей, приобретенные на незаконно заработанные средства, а также изъятая сумма в размере 75 млн тенге.
