В Алматы сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием «UILI BOLAYIK» (в переводе — «Давайте будем с жильем»).
Организаторы представляли проект как социальную жилищную программу. Они уверяли граждан, что те смогут приобрести недвижимость в беспроцентную рассрочку.
Кроме того, участникам обещали от 15 до 30% ежемесячного дохода от вложенной суммы. Также предлагались бонусы в размере 10% за привлечение новых участников в схему.
Фактически же все деньги вкладчиков поступали не в какой-либо фонд, а напрямую на личные счета организатора в банках второго уровня.
Официальные счета фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры» (благотворительный фонд) при этом не использовались и не показывали движения средств.
По данным следствия, в схему попали 515 человек. Общая сумма, вложенная пострадавшими, превысила 50 млн тенге.
Суд санкционировал арест банковских счетов подозреваемого. В отношении него также избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
В настоящее время расследование продолжается.
