По версии следствия, организаторы активно продвигали проект через YouTube, Telegram и WhatsApp, обещая вкладчикам высокую прибыль от якобы «трейдинга» и «майнинга» криптовалют. Размер вложений варьировался от 5 тыс. тенге до 1,1 тыс. долларов. При этом никаких договоров с участниками не заключалось, а документы об оплате не выдавались.
За привлечение новых участников мошенники сулили по 10% от их вложений, что подтверждает признаки классической финансовой пирамиды.
По предварительным данным, подозреваемая находилась на свободе под подпиской о невыезде. Другие детали дела не разглашаются в соответствии со ст. 201 УПК РК.
Расследование продолжается. В АФМ напоминают гражданам: при любом инвестировании следует проверять наличие лицензий и правовую основу работы организаций. Подобные схемы часто маскируются под криптовалютные проекты и играют на доверии людей.
