Компания, представлявшаяся как международный инвестиционный фонд, на протяжении трёх лет активно привлекала средства граждан Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана. Организаторы обещали вкладчикам доход от 5 до 10% якобы за счёт торговли криптовалютой, майнинга и инвестиций в различные проекты.
Регистрация новых участников проходила по реферальным ссылкам, а пополнение личных кабинетов велось исключительно в криптовалюте — USDT, BTC и ETH — через кошелёк Amir Wallet. Однако, как установило следствие, поступающие деньги перераспределялись между участниками по принципу «финансовой пирамиды» — старым вкладчикам выплачивались проценты за счёт средств новых.
В схему, по данным АФМ, вовлечены более 40 человек. В конце 2021 года вкладчики потеряли доступ к своим счетам на платформе amir.capital. Организаторы объясняли это «техническими сбоями» и обещали возобновить вывод средств, однако этого так и не произошло.
Санкцией суда уже арестованы криптоактивы компании на сумму свыше 10 млн долларов США, а также земельный участок в Алматинской области. Кроме того, одна из подозреваемых по делу помещена под стражу на два месяца.
Расследование продолжается. Другие детали пока не разглашаются в соответствии со ст. 201 УПК РК.
