Как установлено в ходе следствия, в январе 2024 года один из подсудимых — гражданин Р. — разработал схему привлечения средств под предлогом участия в рекламной платформе, якобы связанной с американскими IT-компаниями. Вместе с соучастником Ч. он начал продвигать проект через СМИ и социальные сети, обещая вкладчикам высокий доход и бонусы за привлечение новых участников.
Суть схемы заключалась в классической реферальной модели: для участия требовалось внести средства, купить криптовалюту и зарегистрироваться в системе, после чего вкладчику предлагалось привлекать других. За выполнение условий участники получали возможность испытать удачу в так называемом «колесе фортуны» и получить ценные призы. Однако никаких реальных инвестиций в рекламу не велось, а средства поступали напрямую к организаторам.
По данным суда, в схему были вовлечены более 50 человек. Общий объём средств, переданных организаторам, превысил 58 миллионов тенге. Эти деньги были потрачены на личные цели, в том числе на покупку недвижимости и размещение на депозитах.
Приговор суда
В ходе слушаний суд учёл признание вины, молодость подсудимых, отсутствие судимостей, а также чистосердечное раскаяние. Тем не менее, вина подсудимых была доказана показаниями потерпевших, свидетельствами и результатами экспертиз.
-
Р. признан виновным по статьям 217 ч.3 п.2 и 217-1 ч.2 п.1 УК РК (организация и реклама финансовой пирамиды в особо крупном размере) и приговорён к 6 годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.
-
Ч. осуждён по статье 217-1 ч.2 п.1 и получил 1 год 6 месяцев лишения свободы.
Гражданские иски потерпевших на сумму свыше 58 млн тенге были удовлетворены в полном объёме. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, ещё в марте Агентство по финансовому мониторингу сообщало о выявлении пирамиды TAKORP. Тогда стало известно, что её организаторы приобретали имущество и размещали деньги на депозитах, используя средства вкладчиков.
