Как сообщается, схема была разработана в январе 2024 года. Один из фигурантов — гражданин Р. — инициировал проект под видом инвестиционной платформы, якобы связанной с американскими IT-компаниями. Вместе с соучастником Ч. он продвигал TAKORP через соцсети и СМИ, обещая высокий доход и бонусы за привлечение новых участников.
Проект строился на классической реферальной модели. Вкладчикам предлагалось зарегистрироваться, приобрести криптовалюту через биржу OKX и начать приглашать других. За выполнение условий предоставлялся доступ к маркетинговой акции — «колесу фортуны», где разыгрывались ценные призы. Однако, как установило следствие, никаких реальных инвестиций в рекламу не велось — средства поступали напрямую организаторам и расходовались на личные нужды.
По данным суда, в схему были вовлечены более 50 человек, а сумма привлечённых средств превысила 58 млн тенге. Эти деньги, в частности, были потрачены на покупку квартиры и размещение на банковских депозитах. На имущество наложен арест.
В ходе разбирательства суд учёл чистосердечное раскаяние обвиняемых, их молодость и отсутствие судимостей. Тем не менее, вина была доказана свидетельскими показаниями и результатами экспертиз.
-
Гражданин Р. признан виновным по статьям 217 ч.3 п.2 и 217-1 ч.2 п.1 УК РК (организация и реклама финансовой пирамиды в особо крупном размере) и приговорён к 6 годам лишения свободы.
-
Гражданин Ч. осуждён по статье 217-1 ч.2 п.1 и получил 1 год 6 месяцев заключения.
Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму более 58 млн тенге.
Ранее, в марте, Агентство по финансовому мониторингу сообщало о разоблачении проекта TAKORP. Тогда стало известно, что его организаторы использовали собранные средства для покупки имущества и открытия вкладов. Теперь же в истории, вызвавшей общественный резонанс, поставлена судебная точка.
Приговор пока не вступил в законную силу.
