В городе Шымкент Департамент Агентства по финансовому мониторингу выявил и остановил деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под названием «Mooni Gold». Организаторы представлялись компанией, специализирующейся на продаже ювелирных изделий. Под этим прикрытием они предлагали потенциальным вкладчикам ежемесячный доход в размере 20–30% от вложенной суммы на протяжении пяти месяцев. Кроме того, обещали полную сохранность основного капитала.
Однако на деле доходы вкладчикам выплачивались не из реальной прибыли от продаж, а за счёт денежных средств, поступавших от новых участников. Таким образом, «Mooni Gold» функционировала по классической схеме финансовой пирамиды.
Суммарно в схему было вовлечено свыше 1 тыс. человек, а общий ущерб превысил 500 млн тенге. Из незаконно полученных доходов подозреваемые приобрели элитную недвижимость и автомобиль на общую сумму 280 млн тенге. Судом на это имущество был наложен арест.
Во время обыска сотрудники АФМ изъяли наличные деньги в размере 15 млн тенге, а также 67 наименований ювелирных украшений общей стоимостью более 28 миллионов тенге.
Примечательно, что большинство пострадавших вложили свои средства, оформив кредиты под залог личного имущества — жилья и автомобилей. Одна из потерпевших, пенсионерка, передала организаторам схемы 67 млн тенге, заложив свою квартиру.
Также установлено, что подозреваемые активно вовлекали вкладчиков в качестве «дропперов» — лиц, на банковские счета которых поступали средства других участников, с последующим обналичиванием.
На данный момент подозреваемые заключены под стражу сроком на 2 месяца.
