В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что Департамент АФМ по Карагандинской области расследует факт создания и руководства финансовой пирамидой под названием «Үміт Самғау». По данным ведомства, компания действовала под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.
Как рассказали в Агентстве, гражданам предлагалось вносить различные суммы «вкладов» с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложений. При этом условия пирамиды строились по принципу: чем больше вложенная сумма, тем выше обещанная прибыль.
В АФМ отметили, что выплаты участникам производились не за счёт реальной предпринимательской деятельности, а за счёт средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, которые выступали в роли «дропперов» — через их банковские счета и терминалы принимались деньги от участников.
По данным ведомства, в пирамиду было вовлечено более 400 граждан, а общий объём привлечённых средств превысил 100 млн тенге. С санкции суда на имущество подозреваемой, включая квартиру и автомобиль, наложен арест.
В Агентстве уточнили, что расследование продолжается.
