Департаментом Агентства по финмониторингу РК по Карагандинской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Takorp». В Агентстве по финмониторингу рассказали, что подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта, предлагая вложения от $30 до $50 тыс. с гарантией 100% доходности.
По информации ведомства, пирамида функционировала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из 6 бонусных уровней (VIP-1 – VIP-6). Выплаты начислялись в криптовалюте USDT и зависели как от суммы вклада, так и от количества привлечённых по реферальным ссылкам участников.
В агентстве отметили, что для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах. В результате в деятельность пирамиды «Takorp» вовлечено 117 участников.
С санкции суда наложен арест на криптовалюту стоимостью $32 тыс. В отношении 2 подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ведомстве добавили, что уголовное дело направлено в суд.
