БТА Банкі Мұхтар Әблязовтың ұйымдастырған жаппай алаяқтық пен ақшаны жылыстату схемасының дәлелдерін ұсынған күннен бастап, сот процесінде бірінші жағдай болды. 2009 жылдың басында алаяқтық ашылған кезде БТА Қазақстанның үшінші ірі банкі болды. Әбләзов жасаған миллиардтаған ұрлық, банкті ұлттандыруға алып келді, бұл салық төлеушілерге миллиард доллардан астам шығын әкелді.
Жауапкер, Triadou SPV, Әблязовтың күйеу баласы - Ильяс Храпунов құрған және бақылайтын жалған компания болып табылады, БТА-дан ұрланған қаражат арқылы 70 миллионнан астам АҚШ долларын алып, ол Нью-Йорктегі және Америка Құрама Штаттарының басқа жерлеріндегі жылжымайтын мүлікке инвестицияға салған. Triadou компаниясы іс қаралып жатқан кезде жеті жылдан астам уақыт бойы белсенді түрде соттасып, өзінің қорғауын сотта алқабилерге ұсынды.
Шамамен үш апталық сотта істің қарау барысында, алқабилер әр түрлі куәгерлердің, соның ішінде алаяқтыққа жауапты Әблязов болған кездегі БКБ-6-ның - банк бөлімшесінің бұрынғы қызметкерлерінің, сондай-ақ ұрланған қаражатпен жұмыс істеген американдық инвесторлардың, ақшаны жылыстату схемасына қатысы бар адамдардың, сондай-ақ сот-бухгалтерлік сараптама, алаяқтық және ақшаны жылыстату, сондай-ақ қолжазбаны талдау саласындағы әртүрлі сарапшылардың айғақтарын тыңдады. Сонымен қатар, алқабилерге негізгі сыбайластардың айғақтары, соның ішінде Triadou компаниясының қаржылық жағдайының заңды көзі ретінде берген Геннадий Петелин, Triadou компаниясының инвестицияларын қадағалаған Ілияс Храпунов және Мұхтар Әблязовтың өзі ұсынылды. Бүгін БТА пайдасына шешім шығарған алқабилер, олардың айғақтарын сөзсіз қабылдамады және Әбләзов БТА-дан ұрлаған ақшаны Triadou компаниясы әдейі жылыстатты деген қорытындыға келді.
Сотта Triadou компаниясының атынан Швейцария мен Бразилиядан келген кәсіпкер Филипп Гласс қатысты, ол 2013 жылы Triadou компаниясының бас компаниясын Храпуновтың отбасынан сатып алғанын мәлімдеді.
Boies Schiller Flexner LLP Басқарушы серіктесі және БТА кеңесшісі Мэттью Л. Шварц: "БТА Банкінің бүкіл әлем бойынша он жылдан астам уақыт ішінде алғаш рет қолма-қол ақшаны қайтару әрекетінде бұл іс алқабилерге осы қастандықтың мәнін қылмыскерлерден тікелей тыңдауға мүмкіндік берілді деп айтты. Осыдан кейін алқабилер Мұхтар Әблязовтың БТА банкін алдағанына бірауыздан келісіп, Triadou компаниясына схемадағы рөлі үшін едәуір өтемақы тағайындады. Біз бұл дәлелдерді АҚШ-тағы алқабилерге ұсыну құрметіне ие болдық және 200 миллион доллардан астам ақшаны қайтаруға әкелетін клиентіміздің пайдасына қабылданған шешімге қуаныштымыз. Біз алқабилердің дәлелдемелерге мұқият қарағаны үшін алғыс айтамыз».
Анықтама: Алматы қаласы мен БТА Банкі атынан сот талқылауы жеті жылдан астам уақыт бұрын Мұхтар Әблязов пен оның қылмыстық серіктестерінің АҚШ-та ұрланған ақшаны жылыстатты деген айыппен қозғалған болатын. Соттың БТА мен Алматының істі қарауы барысында Әблязов, Ілияс Храпунов және Алматының бұрынғы әкімі Виктор Храпунов сот шешімдеріне бағынбағанын, дәлелдемелерді жойып, қажетті ақпаратты беруден бас тартқанын сәтті дәлелдеді. Нәтижесінде Нью-Йорктің Оңтүстік аймағының Құрама Штаттарының аудандық сотының әртүрлі соттары Әблязов пен Храпуновтарды жазалау туралы көптеген қаулылар шығарды.
Соған қарамастан, БТА Әблязовтың қылмыстары туралы қосымша маңызды дәлелдер жинады және осы қылмыстардың көптеген куәгерлерінің айғақтарын жинады, олар алқабилер сотына ұсынылды және бүгінгі шешімнің қабылдануына әкелді.
