В Шымкенте сотрудники АФМ накрыли финансовую пирамиду «Аяла Голд», маскировавшуюся под продажу ювелирных изделий. В схему вовлекли более 400 человек, а общий ущерб превысил миллиард тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
В АФМ РК сообщили о продолжении расследования по новым эпизодам финансовой пирамиды «HAS», передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Астане расследуется дело о финансовой пирамиде, которая работала под видом иностранного инвестфонда, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о пресечении деятельности финансовой пирамиды, действовавшей под видом потребительского кооператива в области Абай, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Алматы завершили расследование по делу о финансовой пирамиде «Warner Bros», создатели которой привлекали людей обещаниями заработка на просмотре трейлеров и криптовыплатах, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В Карагандинской области расследуется дело о финансовой пирамиде, подававшей себя как благотворительный проект, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В Карагандинской области завершено расследование деятельности финансовой пирамиды «Takorp», которая привлекала средства граждан под видом инвестиционного проекта, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В Шымкенте сотрудники АФМ накрыли финансовую пирамиду «Аяла Голд», маскировавшуюся под продажу ювелирных изделий. В схему вовлекли более 400 человек, а общий ущерб превысил миллиард тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
В Шымкенте сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли деятельность финансовой пирамиды «Mooni Gold», в которую были вовлечены более 1 тыс. человек. Общий ущерб от схемы превысил полмиллиарда тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
За организацию финансовой пирамиды жительницу Жезказгана осудили на 5 лет лишения свободы, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт прокуратуры области Улытау.
В Шымкенте пресечена деятельность масштабной финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест», жертвами которой стали около 200 человек, потерявших в общей сложности более 1 млрд тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
