В АФМ РК отметили, что департамент по Павлодарской области начал расследование новых эпизодов деятельности финансовой пирамиды «HAS» по заявлениям пострадавших. Ранее суд приговорил организаторов пирамиды к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет.
В счет возмещения ущерба потерпевшим судом наложен арест на имущество стоимостью более 1,2 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков. Среди взысканных активов — 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах. Судебные исполнители уже произвели выплаты пострадавшим на сумму 300 млн тенге.
По информации АФМ РК, поступило 125 новых заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 млн тенге.
Также стало известно, что за счет средств вкладчиков организатор приобрел ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге. Предприятие оформлено на его друга с целью скрыть имущество. С санкции суда на это имущество наложен арест.
6 января текущего года деяния подозреваемых квалифицированы: им инкриминируются создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путем. Расследование продолжается.
АФМ РК призывает граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS», обращаться с заявлениями в территориальные подразделения агентства.
