В Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по городу Астана сообщили, что проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD», также известной как «S-Group».
Как рассказали в ведомстве, компания «S-Group» представляла себя британским инвестиционным фондом. Клиентам заявляли, что организация якобы оказывает услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, занимается майнингом, а также торговлей внутренними криптотокенами SWP и SWCT.
В Агентстве по финмониторингу отметили, что вкладчикам обещали доходность от 15% до 20% в месяц, что в годовом выражении составляло от 120% до 180%. Для создания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставляли доступ к личным кабинетам на сайте компании. В них отображались так называемые виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности».
При этом, как пояснили в АФМ РК, фактически средства, полученные от вкладчиков, не направлялись на инвестиции. По версии следствия, деньги использовались подозреваемыми в личных целях.
В ведомстве сообщили, что общий ущерб, причинённый вкладчикам, превысил 136 млн тенге. На полученные преступные доходы организаторы приобрели 2 квартиры в Астане и 2 автомобиля. Чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, оно было оформлено на доверенных лиц.
По информации Агентства по финансовому мониторингу, с санкции суда на указанное имущество наложен арест. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование по делу продолжается.
