В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали, что департамент АФМ по области Абай остановил деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY», которая работала под прикрытием потребительского кооператива. По данным ведомства, организаторы структуры предлагали гражданам вступать в кооператив под первоначальным названием «HALYK QUATY» и убеждали участников вносить паевые взносы якобы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку и без процентных начислений.
В АФМ уточнили, что продвижение деятельности велось через сайт halykquaty.kz и социальные сети, где организаторы формировали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!». После того как за незаконное применение товарного знака «HALYK» кооператив привлекли к административной ответственности, его название было изменено на «ELL QUATY».
В ведомстве отметили, что для привлечения новых участников руководство пирамиды проводило различные маркетинговые акции. Среди них был розыгрыш туристических путёвок под названием «Солнечная Турция».
Также в АФМ сообщили, что организатор схемы зарегистрировал на своё имя ТОО «QAZ INFO MARKET» с целью легализации полученных преступным путём средств. На счета компании выводились деньги вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые на самом деле не предоставлялись.
По информации агентства, в эту финансовую пирамиду было вовлечено более 1,5 тыс. вкладчиков, общий объем внесённых ими средств составил 6,8 млрд тенге. Организатор схемы задержан и помещён под стражу.
