Для участия нужно было зарегистрироваться по реферальной ссылке и внести вклад в USDT — от 20 до 10 тыс. долларов. На деле деньги перераспределялись между участниками, а выплаты шли за счет новых взносов.
Чтобы создать иллюзию легальности, организаторы арендовали офисы, проводили презентации и активно вели Telegram-канал с роликами о «высокой доходности и безопасности».
Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов вовлеченными оказались 30 человек, потерявшие более 89 млн тенге. Уголовное дело уже направлено в суд.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, с начала года в Казахстане пресечена деятельность 31 финансовой пирамиды. Возмещено 7 млрд тенге ущерба, заблокировано свыше 14 тыс. сайтов и более 100 чатов в соцсетях, где распространялась реклама фиктивных инвестпроектов.
