В Агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили о завершении расследования по делу о незаконном экспорте рыбы из Кызылординской области на сумму более 250 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Алматы завершено расследование в отношении группы лиц, организовавших нелегальные онлайн-казино, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В Карагандинской области расследуется дело о финансовой пирамиде, подававшей себя как благотворительный проект, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Агентство по финансовому мониторингу расследует факт хищения более 120 млн тенге, выделенных на содержание городских дорог в Усть-Каменогорске, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Шымкенте расследуют дело о хищении более 430 млн тенге, выделенных на развитие садоводства, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в Актобе вынесен приговор участникам преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино через мобильное приложение bingo37.pro и занимавшейся легализацией доходов, полученных преступным путём, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Карагандинской области завершено расследование деятельности финансовой пирамиды «Takorp», которая привлекала средства граждан под видом инвестиционного проекта, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В Восточно-Казахстанской области расследуется дело о крупном хищении бюджетных средств, выделенных на строительство социальных объектов, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан Женис Елемесов в кулуарах Сената рассказал о ходе расследования масштабной схемы нелегального микрокредитования, действовавшей через сеть ломбардов под брендом «Актив Маркет». Он также пояснил, какие действия могут предпринять граждане, пострадавшие от незаконных начислений и завышенных процентов, передает Turantimes.kz.
В Казахстане выявлены и ликвидированы 130 нелегальных криптообменников, через которые проводились операции по отмыванию средств, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
