В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что Департамент АФМ по городу Алматы завершил расследование в отношении группы лиц, занимавшихся незаконной организацией онлайн-азартных игр под брендами PokStars и LuckyShark.
Как отметили в ведомстве, ставки принимались через банковские переводы. После этого участникам предоставлялись логин, пароль и ссылка для доступа к игровым платформам.
Денежные операции проводились через банковские карты, оформленные на родственников и третьих лиц, включая граждан иностранных государств, которых использовали как дропперов. Для привлечения новых игроков злоумышленники активно применяли таргетированную рекламу в социальных сетях, продвигая свои онлайн-казино.
По информации Агентства, суд признал троих участников виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев. В доход государства конфискованы незаконно полученные средства на сумму 116 млн тенге, а также автомобиль ZEEKR.
Как подчеркнули в АФМ, приговор вступил в законную силу. Агентство продолжает системную работу по выявлению и пресечению незаконного игорного бизнеса.
За последние 2 года ведомством:
-
начато 105 досудебных расследований;
-
ликвидировано 22 подпольных казино, 65 игровых залов и 441 терминал;
-
в системе «Кибернадзор» заблокировано свыше 33 тыс. ссылок на онлайн-казино;
-
за организацию незаконного игорного бизнеса осуждены 166 лиц.
