В Агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили, что расследование по делу провёл Департамент АФМ по Атырауской области.
Следствием установлено, что группа лиц во главе с Тюякпаевым А.С., при участии Аргалаш С.А. и Булатова А.С., создала схему по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов. Для этого использовались фиктивные счета-фактуры на общую сумму 1,8 млрд тенге.
По данным АФМ, государству был нанесён ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму свыше 590 млн тенге. Кроме того, Тюякпаев легализовал преступные доходы на 342 млн тенге, переведя их через подконтрольные компании на счёт своей супруги.
С санкции суда был наложен арест на имущество обвиняемых: 4 автомобиля, 2 квартиры и жилой дом. В ходе следствия добровольно возмещено 236 млн тенге.
В АФМ отметили, что суд признал Тюякпаева, Аргалаща и Булатова виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет 4 месяцев до 4 лет. Также в доход государства конфисковано имущество, приобретённое на преступные доходы — квартира в Атырау и автомобиль.
В отношении остального арестованного имущества суд оставил обеспечительные меры до разрешения гражданского иска.
Приговор пока не вступил в законную силу.
