В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) рассказали, что в городе Актобе суд вынес приговор в отношении организаторов и участников преступной группы, которая осуществляла незаконный игорный бизнес посредством мобильного приложения bingo37.pro и занималась отмыванием полученных средств.
Как отметили в ведомстве, денежные ставки от участников принимались операторами через банковские переводы. После поступления денег пользователям создавали аккаунты на платформе, предоставляя им логин, пароль и ссылку для доступа к играм.
По данным АФМ, ежедневная прибыль от деятельности незаконного онлайн-казино составляла от 150 до 200 тыс. тенге.
Чтобы скрыть происхождение доходов, злоумышленники привлекали дроперов — людей, на чьи банковские карты переводились и впоследствии обналичивались преступные средства.
В агентстве подчеркнули, что один из организаторов уже привлекался к уголовной ответственности в 2020 году за аналогичное преступление, однако, несмотря на это, вновь продолжил незаконную деятельность.
По приговору суда 9 участников преступной группы признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы от 2 до 9 лет.
Кроме того, суд постановил конфисковать 3 автомобиля, приобретённые на средства, полученные от незаконной игорной деятельности.
В АФМ уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу.
