Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области пресек деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом в период с 2022 по 2023 годы. Деятельность была замаскирована под работу компьютерного зала.
Организаторы принимали денежные ставки от участников через банковские переводы. После этого операторы регистрировали игроков на специальной платформе, предоставляя им логин, пароль и ссылку для доступа к играм.
В результате преступная группа получила незаконный доход в размере более 77 млн тенге. Финансовое расследование показало, что на эти средства подозреваемые приобрели 2 автомобиля – «Toyota Land Cruiser» и «Mercedes-Benz 320» – общей стоимостью 36 млн тенге.
Суд признал участников преступной группы виновными по статье 307 части 2 пункта 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан (организация незаконного игорного бизнеса), а также по статье 262 частям 1 и 2 (создание и руководство организованной преступной группой, участие в ней). В зависимости от степени вины им назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
Кроме того, автомобили, купленные на незаконно полученные доходы, были конфискованы в пользу государства.
