В Агентстве по финансовому мониторингу РК отметили, что Департамент АФМ по Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры завершил расследование в отношении руководства ТОО «СПК Кызылорда Балык».
В ведомстве рассказали, что в 2022 году должностные лица предприятия предоставили таможенным органам недостоверные сведения и организовали экспорт филе судака общим весом более 75 тонн на сумму 254 млн тенге в страны Европейского союза.
Для придания законного вида происхождению рыбной продукции предприятие оформляло фиктивные документы о приобретении рыбы у аффилированных лиц и хозяйств, которые фактически не имели условий для разведения или выращивания рыбы.
В АФМ уточнили, что водоёмы на территории этих хозяйств были полностью пересохшими, а указанные в документации грузовики не осуществляли перевозку и не были оснащены холодильным оборудованием, необходимым для транспортировки охлаждённой рыбы.
Кроме того, в ходе расследования выявлены факты выписки фиктивных счетов-фактур и неправомерной выдачи ветеринарных справок на перевозку рыбной продукции.
В ведомстве добавили, что по приговору суда учредитель предприятия Ерхатов А. и директор Кайыпназарова Л. признаны виновными и осуждены к ограничению свободы сроком на 2 года.
Также в пользу государства взыскан преступный доход в размере 254 млн тенге.
