В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что ведется системная работа по выявлению и пресечению незаконной деятельности криптообменников. В результате проведенных мероприятий ликвидировано 130 теневых площадок, которые использовались преступными группами для отмывания средств, полученных преступным путем.
По итогам проведённых финансовых расследований арестовано криптоактивов на сумму 16,7 млн USDT.
Как пояснили в АФМ, схема функционирования таких площадок строится по следующему принципу: владельцы так называемых «наркошопов» и интернет-мошенники переводят деньги на банковские счета или криптокошельки обменников. Затем эти средства конвертируются и проходят через цепочку транзакций, что позволяет скрыть их источник. За подобные услуги по легализации доходов владельцы обменников получают вознаграждение.
Для проведения операций нередко используются банковские карты и электронные кошельки подставных лиц — так называемых дропперов. Таким образом, нелегальные обменники становятся участниками теневых финансовых схем и выступают посредниками в обналичивании и выводе средств за рубеж.
В Агентстве подчеркнули, что гражданам следует ответственно подходить к выбору сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться только услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, деятельность которых регулируется в рамках действующего законодательства.
Ознакомиться со списком таких компаний можно на сайте Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) по ссылке.
В АФМ также напомнили, что участие в незаконных финансовых схемах может повлечь уголовную ответственность.
