Обычно «дропперы» задействуются для проведения незаконных финансовых операций. Они получают и переводят деньги мошенников через свои банковские счета, передают банковские карты или данные аккаунтов платёжных систем, помогая скрыть следы реальных преступников. В результате они сами становятся участниками преступной схемы, даже не подозревая об этом.
Для борьбы с этой проблемой Генеральная прокуратура и Верховный Суд разработали механизм взыскания с «дропперов» незаконно полученных денег в порядке статьи 953 Гражданского кодекса РК, касающейся неосновательного обогащения.
В Павлодарской области уже вынесено 83 судебных решения, по которым с «дропперов» взыскано свыше 110 млн тенге.
Кроме того, если будет установлена прямая причастность «дропперов» к мошенничеству, они могут быть привлечены к уголовной ответственности как соучастники преступления. Сейчас также прорабатываются меры административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к своим банковским счетам, электронным кошелькам и интернет-банкингу третьим лицам за вознаграждение.
Чтобы не стать жертвой таких схем, важно избегать предложений «лёгкого» заработка и никогда не передавать свои личные данные или банковскую информацию. Генеральная прокуратура предупреждает: участие в подобных схемах может привести к уголовной ответственности и крупным финансовым потерям.
