Обычно мошенники предлагают «дропперам» финансовые схемы, в которых они переводят или получают незаконные деньги на свои счета, передают банковские карты или учетные записи в платежных системах, помогая скрыть преступников.
Для борьбы с такими схемами Генеральная прокуратура и Верховный Суд разработали механизм, позволяющий взыскивать незаконно полученные средства с «дропперов» в порядке неосновательного обогащения по статье 953 Гражданского кодекса РК. В Акмолинской области уже принято 64 судебных решения по возврату 84 млн тенге, а также рассматривается еще 50 подобных дел.
Если устанавливается связь «дропперов» с мошенничеством, их привлекают к уголовной ответственности как соучастников. Кроме того, злоумышленники могут использовать банковские счета граждан для отмывания денег, полученных от продажи наркотиков. В этом случае лица становятся соучастниками тяжких преступлений.
Чтобы не попасть в такие схемы, гражданам следует избегать сомнительных предложений «легкой» работы, не передавать свои банковские данные третьим лицам и незамедлительно сообщать о подозрительных действиях в правоохранительные органы.
