По данным агентства, в ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник «RAKS exchange», предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.
В ведомстве уточнили, что сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими «Darknet»-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей.
"В течение последних 3 лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы", - отметили в ведомости.
Общий оборот криптообменника составил свыше $224 млн.
В ходе крипторасследования специалисты агентства проанализировали более 4 тыс. криптовалютных кошельков. Были установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы.
В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежавших сервису, а цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT (эквивалент 5,2 млрд тенге) заморожены.
В АФМ отметили, что деятельность «RAKS exchange» полностью прекращена:
-
удалены аккаунты в социальных сетях;
-
остановлена работа клиентской поддержки;
-
на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.
Ведомство подчеркнуло, что в настоящее время ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса.
Принятые меры, как сообщили в агентстве, нанесли серьезный экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировали логистические цепочки поставок, снизили обороты наркомаркетов и подорвали доверие потребителей к нелегальным площадкам.
